VZCZCXYZ0015
PP RUEHWEB
DE RUEHME #3167 3101603
ZNR UUUUU ZZH
P 061603Z NOV 09
FM AMEMBASSY MEXICO
TO SECSTATE WASHDC PRIORITY 8914
UNCLAS MEXICO 003167
SIPDIS
WHA/MEX FOR MARY STICKLES
E.O. 12958: N/A
TAGS: PHUM SNAR ASEC MX
SUBJECT: MX 2009-521, NAS LEAHY VETTING REQUEST
1. Action request. Post requests a response within 10 business days
November 20, 2009 per WHA/MEX guidelines for this Leahy vetting
request from NAS on ACAMS(Association of Certificated Anti-Money
Laundering Specialists) Certification in Mexico City, Mexico,
beginning December, 2009.
2. Post possesses no credible evidence of gross violations of human
rights by the individuals listed below and requests that the
department conduct Leahy vetting checks.
3. Name (Father, Mother, First), DOB, Gender, National
Identification Number, POB, Position, Organization.
AGUIRRE, CISNEROS, SERGIO RENATO, 8-Sep-82, M, G01228612*
(PASSPORT), CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, SUBOFICIAL,
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
ALVAREZ, RAMIREZ, JOSUE RICARDO, 29-Apr-72, AARJ720429HDFLMS01, M,
125949055060, CD. DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, SUBDIRECTOR DE
ANALISIS, SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
CASTILLO, TAPIA, JOSE FERNANDO, 26-Oct-58, CATF581026HDSFPR09, M,
0000007661682, CD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL,
SUBPROCURADURIA DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA
ORGANIZADA
CASTRO, ESCARPULLI, NICANDRA, 20-Aug-56, CAEN560820MDFSSC05, F,
007945745, DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, TITULAR DE LA POLICIA
FEDERAL MINISTERIAL, POLICIA MINISTERIAL
GONZALEZ, OLIVARES, JOSE LUIS, 23-Sep-79, M, 06360021799*, EX
HACIENDA DE LA CALLE, PENJAMO, GUANAJUATO, SUBOFICIAL, SECRETARIA DE
SEGURIDAD PUBLICA
JUAREZ, HURTADO, JOSE ANGEL, 25-Oct-76, JUHA761029HMNRRN01, M,
144446941855, ECATEPEC, ESTADO DE MEXICO, SUBDIRECTOR DE ANALISIS,
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
MOGUEL, DE LA PAZ, ADRIAN, 5-Sep-72, M, 028356967 (MILITAR SERVICE),
CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, SUBINSPECTOR, SECRETARIA DE
SEGURIDAD PUBLICA
MORALES, GARCIA, JUAN ENRIQUE, 7-Aug-43, MOGJ630708HDFRRN08, M,
487547465945, CD. DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, INVESTIGADOR ANALISTA
"A", SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
MORALES, IBANEZ, MARISELA, 1-Mar-70, MOIM700301MDFRBR06, F,
MOIM700301MDFRBR06, CD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, DISTRITO
FEDERAL, SUBPROCURADURIA DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN
DELINCUENCIA ORGANIZADA
MORALES, RODRIGUEZ, OSCAR, 16-May-74, MORO740516HMCRDS06, M,
08152222122163, ESTADO DE MEXICO, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO,
SUBPROCURADURIA DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA
ORGANIZADA
PEINADO, RODRIGUEZ, ALVARO, 19-Feb-80, M, 0000119601629, CIUDAD DE
MEXICO, DISTRITO FEDERAL, OFICIAL, SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
SANCHEZ, RUIZ, ARTURO, 29-May-62, M, 0000082228823, CIUDAD DE
MEXICO, DISTRITO FEDERAL, INSPECTOR, SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA
VEGA, FELIX, JESUS ENRIQUE, 25-Jul-79, VEFJ790725HSLGLS08, M,
850079091632, CULIACAN, SINALOA, SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO DE
CONTROL INTERNO, SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
PASCUAL